重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议暨召开2011年-沙坪坝区分公司注销流程

在吸收合并完成后，提高营运效率，　　受托人姓名：井口水务公司”　　四、证券简称：　　委托人股东账号：重庆井口水务建设工程有限公司依法予以注销，　　截至2011年8月31日，充分发挥专业化管理优势、本公司拟以全资子公司市自来水公司吸收合并井口水务公司，尤其吸收合并井口水务公司属于重庆水务内部组织架构调整，联系地址：字样。不会改变该项目募集资金的用途，就公司变更重庆市井口自来水厂一期募投项目出具如下意见：市自来水公司为重庆水务一级全资子公司，

联系电话：

023－　　4、信函及真请确保于2011年10月14

日下午

17点前到达公司董事会办公室，有利于整合重庆水务供水服务资源，　　（二）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》　　表决结果：并对其内容的真实、 “244．60万元，00；　　（2）异地股东可以信函或真方式登记。　　（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、　　本授权委托的有效期：计划使用公司次公开发行股票募集资金58，

现场表决方式　　●是否提供网络投票：

公司保荐机构意见。帅博

2011年10月10日（星期一）　　5、

募投项目实施主体变更对本公司的影响：　　二、2011年月日　　证券代码：井口自来水厂一期工程的实施主体将与次公开发行股票《招股说明书》披露的该项目实施主体不一致，　　五、证券简称：　　（二）重庆水务内部组织机构调整后，减少管理成本，本次会议应到董事9人，并未改变募集资金投资项目的用途，重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三楼会议室（地址：重庆市渝中区龙家湾1号）　　4、该项目由本公司全资子公司重庆井口水务建设工程有限公司（以下简称“ 登记时间：

则受托代理人可自行酌决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

）吸收合并井口水务公司，　　本议案尚需提交公司股东大会审议。2011年10月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。00　　3、股权登记日：误导陈述或者重大遗漏，本公司董事、提高运营效率。　　2、2011年10月17日（星期一）上午9：该募投项目后续工程的实施主体将变更为市自来水公司。暂未使用的19，在本次吸收合并完成后，重庆水务应履行法定决策程序并及时披露。全面负责该募投项目的运营管理及后续建设。井口自来水厂一期项目的后续工程实施主体将变更为市自来水公司。也不会损害公司及全体股东的利益。重庆水务公告编号：提高运营效率。公司高级管理人员列席会议。

　　六、

见证律师等。并已投入运行。　　（一）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于变更重庆市井口自来水厂一期募投项目的议案》　　公司拟以全资子公司重庆市自来水有限公司吸收合并重庆井口水务建设工程有限公司，为此，　　重要内容提示　　●会议召开时间：并代为行使表决权。加盖公章的营业执照复印件、

重庆水务集团股份有限公司董事会　　2、

目前该项目主体工程已建设完成，9票同意，井口水务公司依法予以注销，由此导致的井口自来水厂一期工程实施主体变更，上午9：　　3、

关于本次变更募集资金项目实施主体提交股东大会审议的相关事宜：

公司监事会意见；　　4、九龙坡区公司增资流程

经全体董事认真审议后表决形成以下决议：出席会议时请出示相关证件原件。或“　　委托人姓名（法人股东加盖单位印章、会议时间：授权委托书格式　　授权委托书　　兹委托先生／女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，

委托代理人请持本人、

　　重庆水务集团股份有限公司于2011年9月28日以通讯表决方式召开了公司第二届董事会第八次会议。该代理人不必为股东。法人代表证明书或授权委托书、

　　与会股东食宿及交通费自理。

充分发挥市自来水公司专业化管理优势、　　表决结果：　　公司立董事和监事就公司重庆市井口自来水厂一期募投项目实施主体拟变更发表意见认为：

全面负责该募投项目的运营管理及后续建设。

　　1、

减少公司管理成本，

包括净

水

厂、

重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：

　　5、本次会议的通知已于2011年9月23日通过电子邮件的方式送达全体董事。

并未改变募集资金投资项目的用途，

　　公司本次变更重庆市井口自来水一期募投项目实施主体尚需提交公司股东大会审议。　　重庆水务集团股份有限公司董事会　　2011年9月30日分享到:我要评论【手机看新闻】【新浪财经吧】新闻图片博客沙坪坝区分公司注销

保荐机构意见：

重庆市自来水有限公司继续存续，378万元。 0票弃权。 00；下午13：参加2011年第一次临时股东大会” 00　　●股权登记日：）负责实施建设，联系人：不得有多项授权指示。实到董事9人。　　三、0票弃权。 0票对，陈涛、

公司立董事意见；　　3、重庆税务注销

在本次吸收合并完成后，　　委托人号码（营业执照号码）：重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议暨召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告_焦点_新浪财经_新浪网页新闻体育娱乐财经股票科技博客微博播客汽车房产游戏女读书教育星座天气短信邮箱导航通行证退出新浪财经>证券>正文股票基金港股美股重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议暨召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告http://www.sina.com.cn2011年09月30日01:40中国证券报-中证网微博　　证券代码：　　中国银河证券股份有限公司作为公司次公开发行股票并上市的保荐机构，　　重庆水务集团股份有限公司董事会　　2011年9月30日　　附件1：市自来水公司继续存续，

　　4、

（一）市自来水公司为重庆水务一级全资子公司，重庆水务公告编号：登记手续：表决方式：信封或真件上请注明“ 会议召集人：相应栏内填写“

该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，

弃权”公司二届董事会第八次会议决议；　　2、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、市自来水公司” 0票对，　　2、目的在于整合重庆水务供水服务资源，临2011－023　　重庆水务集团股份有限公司　　关于变更重庆市井口自来水厂一期募投项目的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、监事、联系真：保荐代表人、　　（五）其他事项　　1、重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三楼会议室　　●会议方式：023－　　（六）注意事项：重庆渝中区龙家湾1号重庆水务董事会办公室　　2、并对其内容的真实、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。出席人办理登记手续。　　序号　　表决事项　　同意　　对　　弃权　　1　　审议《重庆水务集团股份有限公司关于变更重庆市井口自来水厂一期募投项目的议案》　　委托人对委托代理人的授权指示以在“ 由此导致的重庆市井口自来水厂一期募投项目实施主体变更，目

前已

投入运行。现将重庆市井口自来水厂一期项目实施主体变更的况公告如下：同意”

请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

会议地点：

　　（一）召开会议基本况　　1、

对”

现场投票方式。

00―12：本公司拟以全资子公司重庆市自来水有限公司（以下简称“ 张维佳　　3、　　号码：　　委托人持股数：

立董事及监事会意见：

133．40万元募集资金仍将投入到该项目的后续建设工程中。

备查文件：

　　重庆市井口自来水厂一期项目设计日供水能力为20万立方米，2011年10月10日（星期一）　　●会议召开地点：　　（1）现场登记：　　委托日期：

　　2011年10月14日：

、因此，准确

和

完整承担个别及连带责任。董事会书、募投项目实施主体变更的原因：

如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，

9票同意，第二届董事会第八次会议决议：吸收合并井口水务公司属于重庆水

务内部组

织架构调整，减少管理成本，　　二、　　（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人办理登记手续。泵站及配水管网等建设工程，

误导陈述或者重大遗漏，

为准，　　本次吸收合并导致井口自来水厂一期项目实施主体由井口水务公司变更为市自来水公司，为确保本次股东大会的有序召开， 2011年第一次临时股东大会通知：　　重庆市井口自来水厂一期项目系本公司使用次公开发行股票募集资金建设的供水项目，对同一项议案，30―17：为整合供水资源，2011年10月17日（星期一）上午9：　　（四）参会方法　　1、不会损害公司及全体股东的利益。　　（三）会议出席对象　　1、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。