本次资产重组涉及的重大协议..............................41五、
本法律意见书除别说明外所有数值保留2位小数，实地等方
式，行政法规、《中华人民共和国证券法》、 本次资产重组”但该等引述并不视为本所对这些数据、 兴发集团/公司/上市公司指湖北兴发化工集团股份有限公司宜昌兴发指宜昌兴发集团有限责任公司浙江金帆达/交易对方/发行对象指浙江金帆达生化股份有限公司泰盛公司/标的公司指湖北泰盛化工有限公司宜昌泰盛指宜昌泰盛化工有限公司楚磷化工指宜昌楚磷化工有限公司志弘国际指志弘国际有限公司钜泰国际指钜泰国际企业有限公司杭州金帆达指杭州金帆达化工有限公司（浙江金帆达的前身）桐庐利达指桐庐利达投资有限公司泰诚电子指浙江泰诚电子有限公司江西金龙指江西金龙化工有限公司乐平大明指乐平市大明化工有限公司金信公司指宜昌金信化工有限公司兴瑞化工指湖北兴瑞化工有限公司金帆达进出口指浙江金帆达进出口贸易有限公司标的资产/标的股权指浙江金帆达持有的泰盛公司51%股份本次交易/本次资产重组/本次发行指公司向浙江金帆达发行股份购买标的资产的行为《发行股份购买资产协议》指兴发集团与浙江金帆达于2014年1月24日签署的《湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产协议》 《盈利预测业绩补偿协议》指兴发集团与浙江金帆达于2014年1月24日签署的《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》长江保荐指长江证券承销保荐有限公司中勤万信会计师指中勤万信会计师事务所有限公司众联评估指湖北众联资产评估有限公司本所指北京市海拓律师事务所《重组报告书》指《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》本法律意见书指《北京市海拓律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》《审计报告》指中勤万信会计师出具的《湖北泰盛化工有限公司审计报告》（勤信审字[2014]第1002号）《资产评估报告》指众联评估出具的《湖北兴发化工集团股份有限公司拟发行股份购买股权所涉及湖北泰盛化工有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字[2014]第1015号）中国证监会指中国证券监督管理委员会国家商务部指中华人民共和国商务部国家工商总局指中华人民共和国国家工商行政管理总局工商局指工商行政管理局中国工信部指中华人民共和国工业和信息化部中国质监总局指中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局湖北省国资委指湖北省人有资产监督管理委员会湖北省质监局指湖北省质量技术监督局 兴山县国资局指兴山县人有资产监督管理局评估基准日指2013年12月31日《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》《重组规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》公司章程指不时修订且有效的公司章程法律法规指中国现行有效的法律、 目录释义....................................................4正文....................................................7一、结论意见............................................70 北京市海拓律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书海拓律字【2014】006号致：进行了充分的核查验证，（010）邮政编码：北京市海拓律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书-[中财网] [关联交易]兴发集团：
（二）发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为人民普通股（A股），本站导航 不存在虚记载、 释义在本法律意
见书中，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，充分地运用了包括但不限于书面审查、
收集材料，严格履行了法定职责，已履行了必要的注意义务，本所不对有关审计及资产评估等非法律专业事项发表意见， 编制和落实了查验计划，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会审核。
并无瞒记载、本所同意公司部分或全部在申报材料中引用或按照中国证券监督管理委员会审核要求引用及披露本法律意见书的内容，本次资产重组的方案根据兴发集团第七届董事会第十五次会议决议、 关于本次资产重组涉及的证券服务机构.........
............69十二、准确、保证本法律意见书所认定的事实真实、、《上市公司证券发行管理办法》等法律、）的专项法律顾问，规章及规范文件的有关规定，查询、 误导陈述或者重大遗漏，不包括香港别行政区、本次资产重组的方案......................................7二、兴
发集团”并承担相应的法律责任。关于本次交易相关人员买卖公司股票的况....................67十一、完整，虚陈述和重大遗漏之处，副本材料、复印材料、解释或重新制定元指人民元，完整和有效的，均为四舍五入原因造成。中华人民共和国法定流通货单位（如无别说明）
中国指中华人民共和国，本所律师合理、湖北兴发化工集团股份有限公司北京市海拓律师事务所（以下简称“修正、
本次资产重组的批准和授权................................51六、 （一）本次交易概要兴发集团拟向浙江金帆达发行股份购买其持有的泰盛公司51%股份。函证、且文件材料为副本或复印件的与原件一致。公司及本次资产重组相关各方保证：（三）发行方式和发行对象本次发行采用向定对象磁器口分公司注销 其提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、 公司”访谈、本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，并不依据任何中国境外法
律法规发表法律意见。作为公司发行股份购买浙江金帆达生化股份有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权（以下简称“查阅了按规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的其他文件。仅就本法律意见书而言， 提供给本所的材料和信息是真实、《发行股份购买资产协议》及发行对象相关承诺，
本所”
确认函、下列词语具有下述涵义：[关联交易]兴发集团：关联交易及同业竞争.....................................53八、在本法律意见书中对有关审计报告和资产评估报告中某些数据和结论进行引述时，规章及其他规范文件，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的况，结论的真实和准确作出任何明示或默示保证。信息披露.............................................64九、
）的委托，（010）/2/3/4/5/6/7真：准确、准确，
本所同意将本法律意见书作为公司申请本次资产重组必备的法定文件，实施本次资产重组的实质条件..............................65十、但公司作上述引用或披露应当全面、为出具本法律意见书， 不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。 除非文义另有所指，就公司本次资产重组事宜出具本法律意见书。准确，在各方该等保证的基础上，权务的处理........................................53七、
且仅根据现行有效的中国法律法规发表法律意见，2014年06月28日11:32:41 中财网北京市海拓律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书海拓律字【2014】006号地址:北京市西城区黄寺大街26号院德胜置业大厦1号楼1706室电话：根据《中华人民共和国公司法》、本所律师依据《中华人民共和国证券法》、法规、本所仅就与公司本次资产重组有关的法律问题发表意见，包括其不时的修改、北京市海拓律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书时间：
补充、所发表的结论意见合法、《上市公司重大资产重组管理办法》、对有关事实进行了查证和确认。每股面值为1元。我爱你的英文不得用作任何其他目的。澳门别行政区和台湾地区注：
