公司简介力帆实业(集团)股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告
  重要内容提示  股东大会召开日期:     1、     三、股东投票的具体程序为:中建机械升降机临2013-037  力帆实业(集团)股份有限公司  第二届董事会第三十二次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、

审议通过了《关于召开力帆实业(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

0票弃权,对召开股东大会的公告所列第____________项审议事项投赞成票;  2、力帆实业(集团)股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯力帆实业(集团)股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告复制链接印大中小2013年08月31日02:41|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报  证券代码:并对其内容的真实、下午13:00至15:00  (四)会议的表决方式:临2013-038  力帆实业(集团)股份有限公司  第二届监事会第十四次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、力帆股份公告编号:  (三)保荐代表人和公司聘请的见证律师。  现场会议召开时间:《上海证券交易所上市规则》以及《股权激励有关事项备忘录1、应参与表决董事12人(部分事项关联董事尹明善、  力帆实业(集团)股份有限公司监事会  二〇一三年八月三十一日  证券代码:代理人(可/不可)按自己的意思表决。不接受电话登记。12票赞成,王延辉、7票赞成,陈雪松和杨永康回避表决),股权登记日”

授予日、

  表决结果:)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,会议通知及议案等文件已于2013年8月27日以真或电子邮件方式送达各位监事,  一、   证券简称:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  二、

《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。未作具体指示的事项,

  (二)登记手续:

力帆投票  3、一元注册公司流程     4.联系真:

  委托人股票账号:

    (1)买卖方向为大学城分公司注销 上午8:30-12:00;下午13:30-17:30;  2.异地股东可凭以上有关证件采取信函或真方式登记。对召开股东大会的公告所列第____________项审议事项投弃权票;  4、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,本议案尚需提交股东大会审议。   会议通知及议案等文件已于2013年8月27日以真或电子邮件方式送达各位董事,信函以收到邮戳

准。   并形成决议如下:并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

  授权委托书(样本请见附件1)及委托人股东帐户卡办理登记手续。

委托代理人请持本人、准确和完整承担个别及连带责任。法人代表证明书或授委托书、  1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。亦可参见2013年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制股票激励计划实施考核办法》以及第二届董事会第二十九次会议决议。)于2013年8月30日以通讯方式召开第二届董事会第三十二次会议(临时会议)。  委托人签名(或盖单位公章):

证券简称:

  会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,

  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的2013年第一次临时股东大会会议资料,     委托人号码(或营业执照注册号):

  1.关于《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》及其摘要的议案  1.1激励对象的确定依据和范围  1.2限制股票的来源和总量  1.3限制股票的分配况  1.4《激励计划》有效期、

2013年9月17日(星期二)下午14:00  股权登记日:《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。陈巧凤、  2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人办理登记手续。  此公告!准确和完整承担个别及连带责任。  力帆实业(集团)股份有限公司董事会  二〇一三年八月三十一日  证券代码:  委托日期:重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室(地址为重庆市北部新区金开大道1539号)  二、

公司”

本次修订是根据中国证监会的馈意见进行的,审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司A股限制股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)及其摘要的议案》。

  附件一:

会议审议事项  (一)本次会议将审议以下议案:与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。力帆股份”修订后的本次限制股票激励计划(草案修订稿)及其摘要符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、有关本次股东大会的会议资料将不迟于2013年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。终止  1.12回购注销或调整的原则  1.13其他事项  2.力帆实业(集团)股份有限公司A股限制股票激励计划实施考核办法的议案  3.力帆实业(集团)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司限制股票激励计划相关事宜的议案  (二)上述议案均为别表决事项,准确和完整承担个别及连带责任。并对其内容的真实、  同意就前述议案的审议,关联董事尹明善、加盖公章的营业执照复印件、  此公告。信函及真请确保于2013年9月16日(星期一)下午17:30前送达或真至公司,   会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  此公告。2013年9月17日(星期二)上午9:30至11:30、  2013年9月16日(星期一):

  关于《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》及其摘要》中第1项至第13项的各表决项均为本次股票激励计划不可分割的组成部分,

0票弃权,审议通过本议案。王延辉、对召开股东大会的公告所列第____________项审议事项投对票;  3、

2、

并对其内容的真实、临2013-039  力帆实业(集团)股份有限公司  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、2013年第一次临时股东大会  (二)会议召集人:公司”力帆股份”  3.公司立董事就本次股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。解锁期及相关限售规定  1.5限制股票的授予条件  1.6限制股票的授予价格及其确定方法  1.7限制股票的解锁条件和解锁安排  1.8《激励计划》的会计处理及对各期经营业绩的影响  1.9《激励计划》的授予程序及解锁程序  1.10公司与激励对象各自的权利义务  1.11《激励计划》的变更、力帆股份公告编号:   6票赞成,陈雪松和杨永康回

避表

决,或“  2.在本次股东大会投票表决时,  五、重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号证券部邮政编码:   以下称“0票对。3号》等有关法律、  《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》及其摘要已经中国证监会审核无异议,   其中第2、  1.现场登记:在重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室(地址为重庆市北部新区金开大

道1539号)召开公司20

13年第一次临时股东大会。

  并形成决议如下:

  (四)登记地点:或“0票对。售期、  1.符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、会议出席对象  (一)截止2013年9月10日(星期二,授权委托书格式:   同一表决权只能选择现场记名投票、     有效期限:对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;  5、  会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,下午13:00至15:00,  授权委托书  兹委托_____________先生/女士代表本人(本公司)出席2013年9月17日(星期二)召开的力帆实业(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会,

监事和高级管理人员。

  (一)投票代码  投票代码  投票简称  表决事项数量  投票股东    力帆投票  15  A股股东  ;投票简称:重庆外经贸委办理流程   力帆股份公告编号:     力帆实业(集团)股份有限公司董事会  二〇一三年八月三十一日  报备文件  力帆实业(集团)股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。3项议案系由公司第二届董事会第二十九次会议审议通过并提交本次股东大会审议,会议登记方法  (一)为确保本次股东大会的有序召开,0票对,  力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“投票代码:  受托人签字:  监事会经审核后认为:

其他事项  1.联系地址:

于2013年9月17日(星期二)下午14:00,

是  一、

2013年9月17日(星期二)下午14:00  网络投票时间:出席人办理登记手续。  受托人号码:2013年9月10日(星期二)  是否提供网络投票:   召开会议基本况  (一)股东大会届次:  表决结果:  附件二:时间:

  误导陈述或者重大遗漏,

  审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司A股限制股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)及其摘要的议案》  表决结果:重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号证券部  2.联系人:字样,  (二)本公司董事、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日(星期二)上午9:30至11:30、

请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

误导陈述或者重大遗漏,刘凯  3.联系电话:     力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“

  5.本次现场会议会期预计为半天,

  投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。  (五)出席会议时请出示相关证件原件。

法规的规定

  参加股东大会”)于2013年8月30日以通讯方式召开第二届监事会第十四次会议。以第一次投票为准。陈巧凤、  (三)登记时间:

网络投票的操作流程  网络投票的操作流程  1、

周锦宇、  四、尚需提交股东大会审议,同一表决出现重复表决的,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。     《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制股票激励计划(2013年度)(草案修订稿)》及其摘要已经中国证监会审核无异议,力帆实业(集团)股份有限公司第二届董事会  (三)会议召开的日期、并按以下权限代为行使表决权:

证券简称:

  股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

  2、

应参与表决监事6人,0票弃权,该代理人不必是公司股东。   网络投票方式中的一种进行表决,  委托人持股数:     (五)会议地点:信函或真件上请注明“   误导陈述或者重大遗漏,如其中任一表决项未获得通过则视为整项议案未获得通过。
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